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大爆雷！血亏13597亿元，又一“造富神话”破灭；一天大跌近15%，世界第五大加密货币怎么了？( 二 )

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与此同时，虚拟货币市场总币值和成交量持续下探，可以预见的是，未来监管对于虚拟货币及其相关炒作活动的打击也不会放松 。接近监管人士透露，当前监管方对于虚拟货币发行、“挖矿”等活动持续监测中 ， 建议用户提高风险防范意识，远离此类投机活动 。

大爆雷！血亏13597亿元，又一“造富神话”破灭；一天大跌近15%，世界第五大加密货币怎么了？

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图片来源：摄图网-501024898
FTX创始人Sam Bankman-Fried被捕
虚拟货币市场的一蹶不振 ， 有币圈大佬身陷囹圄 。
据21世纪经济报道，在于巴哈马被捕后的第二天，加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）被美国证券交易委员会（SEC）指策划了长达数年的欺诈行为 。
当地时间12月13日，SEC在一份诉讼中指控，SBF从加密货币交易所成立之初就挪用了客户资金，用于支持其对冲基金公司Alameda Research ， 并进行风险投资、房地产购买和政治捐款 。
SEC表示，至少自2019年5月以来，总部位于巴哈马的FTX从股权投资者那里筹集了超过18亿美元 ， 其中包括来自约90名美国投资者的约11亿美元 。“但这些举动都被隐瞒了 。”SEC称，与此同时，SBF还未披露FTX在其平台上给予Alameda的特殊待遇 ， 包括向Alameda提供由平台客户资助的几乎无限的信贷额度 ， 并豁免Alameda遵守某些关键的FTX风险缓解措施 。
此外，根据SEC的诉讼，SBF还未披露FTX与对冲基金之间的关系构成的金融风险，如FTX对Alameda大量持有的被高估的非流动性资产（如FTX附属的代币）所产生的风险 。
“Alameda Research被允许在FTX上持有负余额 ， 并被豁免于交易所的风险协议 。”SEC称，而SBF也曾亲自指示，FTX的“风险引擎”不适用于Alameda ， 并向投资者隐瞒了两家实体之间的联系程度 。
SEC同时指出，SBF利用客户的混合资金进行未披露的风险投资，以购买奢华的房地产，以及大笔政治捐款 。“这是一场精心策划的骗局，目的是欺骗股票投资者，使得他们相信，FTX有着适当的风险控制 。”
“SBF在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋，同时告诉投资者这是加密领域最安全的建筑之一 。”SEC主席Gary Gensler表示，他的涉嫌欺诈行为向加密平台发出了响亮的呼吁，他们需要遵守我们的法律 。SEC将继续作为一个积极的证券监管机构，但我们建议加密资产中介机构遵守规定，与SEC进行合作
SBF于本周一在巴哈马被捕，目前正在美国面临刑事指控 。此外，对其他违反证券法的行为以及与被指控的不当行为有关的其他实体和人员的调查正在进行 。
SEC指控SBF违反了《1933年证券法》和《1934年证券交易法》的反欺诈条款 。SEC申诉要求禁止SBF参与任何证券的发行、购买、发售或销售活动（为其个人账户购买的证券活动除外），同时没收其不当得利，处以民事罚款，及禁止担任官员和董事职位 。
每日经济新闻综合21世纪经济报道、中国证券报
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