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若是这一百万超过了最近的流水，对被转入用户来说属于大额，那么银行会查，若是平时流水就大 ， 则无所谓 。
银行会查大额的进出款项，不代表此款项就违法，这只是银行的日常风控而已 ， 不必紧张，只要收入合法，则没有问题 。
日常风控标准：现金存取，单笔或当日累计超过20万元的或等值1万美元的；私对私转账，公对私转账，单笔或当日累计超过50万元或等值10万美元的 。
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如果去银行存500万现金，银行会调查钱的来历吗?可以肯定地告诉你,银行不会调查钱的来历 。现今的商业银行,作为独立经营、自负盈亏的企业法人,没有权力,也缺乏手段去调查客户存入资金的来源和真实性、合规 。
银行卡一个月流水100万 ， 会引起银行风控吗?会被冻结吗?国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动,规定了对频繁的、大额现金存款进行监控,在规定的额度范围,各商业银行要向当地中国人民银行报告 。根据《金融机构大额交 。
存了活期50元忘了现在10来年到银行不给?。?需要打官司吗?和谁打官司,银行么!就为了50元钱,恐怕连诉讼费都不够吧!退一步来说,即便是选择起诉银行,你就一定能赢么!倒时候,损失的将会更多,一点也不值得! 10年前 。假如你 。
在银行一次存款超过五万元会因为涉嫌反洗钱被盯上吗?有哪些依据?一次存5万元就被盯上?你也太高看自己了,除非你的账户来往频繁存款5万元以上,一天有个十几、二十几次,才会有可能涉嫌反洗钱被盯上吧! 2017年7月1日起正式实 。专 。
我有100万，买房和存银行哪个好?有100万存款,是存大额存单,还是买房? 对于这个问题, 我的观点是; 这个问题是没有统一化标准答案的,需要根据每个人不同的情况而定,不同的人不同的想法,及 。如果 。
如果存款人死之后，他在银行的存款没有任何人知道，那银行可以私自处理他这笔存款吗?这显然是一件很不幸的事!但这笔钱会永远地待在银行里,而且银行会继续使用这笔钱来获取经营收益 。不过,作为储户的一般性存款是法定存款,其本金和利息所得一直 。
在银行存了1000万，如果银行倒闭了，是不是只能得到50万的赔偿?其实关于这个问题很多储户都是非常关心的,由于是对于那些富豪级别的人这个类问题非常关心 。我在这里可以肯定的告诉你,存银行1000万,即使银行破产倒闭,也是不 。
去银行取自己的钱，超过一定金额还得预约是为什么?很多储户都会遇到这种情况,去银行存款,不管多大金额,都不需要提前预约,直接可以办理!但一次性支取5万元以上,还得提前一天预约才行,否则支取不了!不是说 。随着 。
存在银行的存款，如果存款人过世了，家属也不知道，那这些存款该归谁?有人曾经问我,如果一个人在银行贷款500万后去世了,银行会怎么办?我的回答是银行会死缠烂打找到死者的继承人还钱,或者是从死者的保险以及资产中扣除 。那么, 。
【突然存100万银行会查吗？】
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